Berichten zufolge sind die indischen Behörden nun bereit, gegen 400 Binance-Händler wegen Steuerhinterziehung bei Kryptowährungen zu ermitteln. Diese Entwicklung folgt auf den Wiedereintritt von Binance in den asiatischen Markt, bei dem es sich als „meldendes Unternehmen“ registrierte.
Die indische Steuerbehörde zielt nicht auf Steuerhinterziehung bei wohlhabenden Binance-Händlern ab
Laut a Aktueller Bericht Nach Angaben der lokalen Medien The Economic Times wurde die Einkommensteuerabteilung des Central Board of Direct Taxes (CBDT) in Indien angewiesen, 400 vermögende Privatpersonen zu untersuchen, weil sie ihre Kryptogeschäfte an der Binance-Börse versteckt haben.
Diese Händler werden verdächtigt, zwischen 2022 und 23 sowie zwischen 2024 und 25 Steuern auf ihre Kryptogewinne zu hinterziehen und sich gleichzeitig zu weigern, ihre Investitionen in verschiedene Börsen-Wallets außerhalb des Landes offenzulegen. In Indien gibt es eine Steuer von 1 % auf jeden Krypto-Verkauf, gefolgt von einer Gesamtsteuer zwischen 33 % und 38 % auf jeden Gewinn sowie 4 % Gebühren, die den effektiven Steuersatz auf etwa 42,7 % erhöhen könnten.
Wohlhabende Händler in Indien hatten sich lange auf ausländische Börsen wie Binance verlassen, um der strengen Krypto-Steuerregelung des Landes zu entgehen, eine Strategie, die nun angesichts der jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen nach hinten losging. Nach Angaben der Economic Times wurden viele dieser Transaktionen durch die Übertragung von USDT, einem Stablecoin, auf Binance-Konten oder über traditionelle Bankkanäle im Rahmen des Liberalized Remittance Scheme der Reserve Bank of India erleichtert.
Binance wurde 2023 in Indien verboten, nachdem die Financial Intelligence Unit (FIU) des Landes berichtete, dass die Börse gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen habe. Im August 2024 löste Binance das Problem jedoch, indem es alle regulatorischen Anforderungen erfüllte, eine Geldstrafe von 2 Millionen US-Dollar zahlte und sich als meldendes Unternehmen bei der FIU registrierte. Diese Vereinbarung ermöglichte es der Börse, Benutzerinformationen an indische Behörden weiterzugeben, ein Schritt, der nun den Weg für die laufende Steueruntersuchung ebnete.
Neben der Bewertung der Handelsgewinne würde das ITD auch die Peer-to-Peer-Handelsaktivität an der Binance-Börse bewerten. Entsprechend Daten von StatistaDer Kryptomarkt in Indien ist weiterhin dynamisch und es wird prognostiziert, dass er im Jahr 2025 einen Umsatz von 9,7 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Während das asiatische Land möglicherweise kryptofreundlich ist, da digitale Vermögenswerte anerkannte Investitionen sind, gibt es im Hinblick auf den Schutz der Verbraucherinteressen auch große regulatorische Vorsicht. Beispielsweise lehnte die Bombay Stock Exchange kürzlich die Börsennotierung eines Unternehmens aufgrund der Absicht ab, in Kryptowährungen mit eingeworbenem Kapital zu investieren.
Überblick über den Kryptomarkt
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung auf 3,68 Billionen US-Dollar geschätzt, was einer leichten Erholung von 1,67 % am letzten Tag entspricht. Mittlerweile ist das gesamte tägliche Handelsvolumen um 32,40 % gestiegen und beläuft sich auf 400,72 Milliarden US-Dollar.
Ausgewähltes Bild von Flickr, Diagramm von Tradingview
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