
Das US-Justizministerium (DOJ) hat die bislang größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen angekündigt und dabei Bitcoin (BTC) im Wert von etwa 15 Milliarden US-Dollar aus Kryptowährungs-Wallets beschlagnahmt, die mit einem Mann in Verbindung stehen, der eine groß angelegte Betrugsaktion zur „Schweineschlachtung“ in Kambodscha beaufsichtigt.
Dieser bedeutende Vorgang wurde in einem detailliert beschrieben Anklage am Dienstag vor einem Bundesgericht in Brooklyn, New York, entsiegelt und den mutmaßlichen Betrüger Chen Zhi, auch bekannt als „Vincent“, angeklagt.
Mutmaßliche Betrugspläne der Prince Group
Chen Zhi ist Gründer und Vorsitzender der Prince Holding Group, einem multinationalen Konglomerat mit Sitz in Kambodscha. Staatsanwälte behaupten, dass sich die Gruppe unter seiner Führung „im Geheimen“ zu einer der größten transnationalen kriminellen Organisationen Asiens entwickelt habe.
US-Staatsanwalt Joseph Nocella bezeichnete Zhis Bemühungen als die Leitung „eines der größten Investitionsbetrugspläne der Geschichte“ und trage zu einer „illegalen Industrie“ bei, die der Anwalt als „epidemieartiges Ausmaß“ bezeichnet.
Laut Nocella „haben die Investitionsbetrügereien der Prince Group Verluste in Milliardenhöhe und unsagbares Leid bei Opfern auf der ganzen Welt verursacht, darunter auch hier in New York, auf dem Rücken von Menschen, die Opfer von Menschenhandel wurden und gegen ihren Willen zur Arbeit gezwungen wurden.“
Hunderte wegen Bitcoin-Betrugs gehandelt
Die US-Staatsanwaltschaft enthüllte, dass in diesen Lagern festgehaltene Personen zur Teilnahme an Kryptowährungsinvestitionsbetrugsprogrammen gezwungen wurden, die gemeinhin als „Schweineschlacht“-Betrug bezeichnet werden.
Die von den Opfern überwiesenen Gelder wurden gestohlen und zugunsten der Betrüger gewaschen. Angeblich pflegten die Täter im Laufe der Zeit Beziehungen zu ihren Opfern und gewannen deren Vertrauen, bevor sie ihnen das Geld abnahmen. Die Staatsanwälte betonten, dass „Hunderte von Personen“ Opfer von Menschenhandel waren und gezwungen wurden, bei diesen Betrugsoperationen mitzuarbeiten.
Darüber hinaus wird Zhi und einem Netzwerk hochrangiger Führungskräfte innerhalb der Prince-Gruppe vorgeworfen, politische Verbindungen in mehreren Ländern zu nutzen, um ihre kriminellen Aktivitäten zu schützen. Sie zahlten angeblich Bestechungsgelder an Amtsträger und entzogen sich so effektiv der Kontrolle durch die Strafverfolgungsbehörden.
Zum Zeitpunkt des Schreibens wird Bitcoin bei 112.340 US-Dollar gehandelt und setzt damit seinen Abwärtstrend nach einer kurzen Erholung über 115.000 US-Dollar am Montag fort. Derzeit liegt der Handelspreis von Bitcoin fast 11 % unter dem Allzeithoch.
Ausgewähltes Bild von DALL-E, Diagramm von TradingView.com
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