Kanadas Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), gab kürzlich bekannt, dass es gegen die Krypto-Handelsplattform Cryptomus eine Geldstrafe von 126 Millionen US-Dollar verhängt hat, weil es illegale Transaktionen nicht gemeldet hat.
FINTRAC verhängt eine Geldstrafe von 126 Millionen US-Dollar gegen die Krypto-Börse Cryptomus
Laut einem Beamten Bekanntmachung Am 22. Oktober hat das kanadische Unternehmen FINTRAC eine massive Strafe in Höhe von 126 Millionen US-Dollar gegen die in Vancouver ansässige Handelsplattform für digitale Vermögenswerte Cryptomus verhängt. Es wurde festgestellt, dass die Börse gegen mehrere Bundesgesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstößt.
Insbesondere ist die von FINTRAC gegen die Handelsplattform verhängte Geldbuße die bislang höchste Strafe, die gegen ein in Kanada ansässiges Unternehmen für virtuelle Vermögenswerte verhängt wurde. Cryptomus hat es versäumt, zwischen dem 1. Juli 2024 und dem 31. Juli 2024 mehr als 1.000 verdächtige Transaktionen zu melden.
Zusätzlich zu den 1.000 nicht gemeldeten Transaktionen wurde Cryptomus auch für schuldig befunden, 1.500 große digitale Währungstransaktionen mit fragwürdigen digitalen Spuren nicht gemeldet zu haben. Es verstieß außerdem gegen eine Ministerialrichtlinie.
Die Aufsichtsbehörde gab an, dass die nicht gemeldeten Transaktionen größtenteils mit Material über sexuellen Kindesmissbrauch, Ransomware-Zahlungen, Betrug und Sanktionsumgehungen in Zusammenhang standen. Darüber hinaus hat Cryptomus es versäumt, seine Compliance-Richtlinien auf dem neuesten Stand zu halten.
Laut FINTRAC-Pressemitteilung hat Cryptomus auch die Risiken illegaler Finanzierung nicht bewertet und wichtige Geschäftsänderungen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben gemeldet. Sarah Paquet, CEO von FINTRAC, kommentierte die Entwicklung wie folgt:
Da zahlreiche Verstöße in diesem Fall mit dem Handel mit Material zum sexuellen Missbrauch von Kindern, Betrug, Ransomware-Zahlungen und der Umgehung von Sanktionen in Zusammenhang standen, war Fintrac gezwungen, diese beispiellose Durchsetzungsmaßnahme zu ergreifen.
Es sollte hervorgehoben werden, dass die kanadische Finanzaufsichtsbehörde ein relativ arbeitsreiches Jahr 2025 hatte. Anfang dieses Jahres, im Februar, FINTRAC ausgegeben eine Warnung über die Rolle virtueller Vermögensfonds bei der Säuberung illegaler Gelder im Zusammenhang mit Fentanyl- und Opioidhandel.
Ebenso bestätigte die kanadische Polizei im September die größte Beschlagnahme digitaler Vermögenswerte in der Geschichte des Landes. Damals Kanadas RCMP beschlagnahmt digitale Vermögenswerte im Wert von 40 Millionen US-Dollar, die der in Montreal ansässigen Krypto-Börse TradeOgre gehören.
2025: Das Jahr der Strafen
Im Jahr 2025 kam es zu einem Anstieg der Zahl digitaler Asset-Unternehmen und Händler, denen Geldstrafen wegen Gesetzesverstößen drohen. Zum Beispiel Ungarns Finanzaufsichtsbehörde angekündigt dass Händlern fünf Jahre Gefängnis drohen, wenn sie auf nicht autorisierten Handelsplattformen für digitale Vermögenswerte handeln.
In ähnlicher Weise bekannte sich OKX, eine der nach Handelsvolumen weltweit größten Börsen für digitale Vermögenswerte, schuldig, in den USA ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben zu haben. Infolgedessen kam es zum Austausch mit einer Geldstrafe belegt 504 Millionen Dollar.
Allerdings wehren sich die Bürger einiger Länder gegen drakonische Gesetze zu digitalen Vermögenswerten. Beispielsweise gibt es in Polen einen umstrittenen Gesetzentwurf zu digitalen Vermögenswerten – Gesetz 1424 gegenüber Gegenreaktion der polnischen Community für virtuelle Vermögenswerte. Zum Zeitpunkt der Drucklegung wird Bitcoin bei 109.401 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 1,1 % in den letzten 24 Stunden entspricht.
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