Die kryptobezogene Kriminalität von Südkorea bis Kambodscha ist im vergangenen Jahr um das 1.400-fache gestiegen, was alarmierende Lücken in der Aufsicht zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) offenbart.
Transfers zwischen den beiden Ländern, bei denen es sich größtenteils um USDT-Stablecoins handelt, wurden genau unter die Lupe genommen, nachdem koreanische Börsen wie Bithumb und Upbit Milliarden von Won in verdächtigen Transaktionen abgewickelt hatten. Berichten zufolge floss ein Großteil dieses Kapitals an Huione Guarantee, eine kambodschanische Plattform, die von den USA und Großbritannien sanktioniert wurde
Experten sagen, dass der Anstieg unterstreicht, wie strengere lokale Durchsetzungsmaßnahmen in Korea kriminelle Syndikate ins Ausland getrieben haben.
„Es ist äußerst schwierig, alle verdächtigen Transaktionen zu erkennen, bevor sie stattfinden“, sagte Youchull Jung, Anwalt für Wirtschaftskriminalität bei Lee & Ko. Die Übertragungen verdeutlichen, wie ausländische Gerichtsbarkeiten wie Kambodscha und die Philippinen zu neuen operativen Zentren für kryptobasierte Betrügereien geworden sind.
BTC's price trends to the downside on the daily chart. Source: BTCUSD on Tradingview
Seoul erwägt neue Sanktionen, nachdem die USA gegen nordkoreanische Kryptowäsche vorgegangen sind
Die Enthüllungen erfolgen, während Südkorea mögliche Sanktionen gegen Nordkoreas Cyber-Finanzierungsnetzwerke prüft.
Am 7. November bestätigte Vize-Außenminister Kim Ji-na, dass Seoul „Sanktionen als Maßnahme prüfen könne, wenn sie wirklich nötig seien“, und betonte die Koordinierung mit den Vereinigten Staaten, um Pjöngjangs Krypto-Diebstahloperationen entgegenzuwirken.
Der Das US-Finanzministerium hat kürzlich Sanktionen verhängt acht nordkoreanische Staatsangehörige und zwei Unternehmen, darunter die Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC) und die Ryujong Credit Bank, wegen der Wäsche gestohlener digitaler Vermögenswerte zur Finanzierung von Waffenprogrammen.
Analysten wie Ryan Yoon von Tiger Research weisen darauf hin, dass neue Maßnahmen zwar kurzfristig nur begrenzte Auswirkungen haben könnten, sie aber auf eine verstärkte Koordinierung zwischen Seoul und Washington bei der Eindämmung kryptofinanzierter Verbreitungsbedrohungen hinweisen.
Die Vorschriften werden verschärft, da Südkorea bei der Compliance-Reform führend ist
Südkoreas Kryptomarkt mit einem Wert von über 84 Milliarden US-Dollar ist zu einem Testfall für die Herstellung eines Gleichgewichts zwischen Innovation und Regulierung geworden.
Das 2024 Gesetz über digitale Vermögenswerte und Travel Rule stärkten die Börsenaufsicht, aber veraltete Devisengesetze haben dazu geführt, dass grenzüberschreitende Kryptoströme in einer Grauzone bleiben. Die Regulierungsbehörden stehen nun vor der doppelten Herausforderung, Anleger zu schützen und gleichzeitig Schlupflöcher zu schließen, die von böswilligen Akteuren ausgenutzt werden.
Angesichts der zunehmenden globalen Aufmerksamkeit könnte Seouls Haltung die Zukunft der Krypto-Compliance in ganz Asien prägen.
Wenn Südkorea die Sanktionen und AML-Kontrollen weiter verschärft, könnte dies laut Analysten eine neue Ära der koordinierten Durchsetzung digitaler Finanzen einleiten, die sich von Washington bis Phnom Penh erstreckt und den Kryptoboom der Region in ein geopolitisches Schlachtfeld verwandeln würde.
Titelbild von ChatGPT, BTCUSD-Diagramm von Tradingview
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