Das US-Justizministerium (DOJ) hat ein neues Betrugsprogramm mit digitalen Vermögenswerten ans Licht gebracht, das in der Verurteilung eines Krypto-CEO zu fast fünf Jahren Gefängnis gipfelte.
Travis Ford, der CEO, Mitbegründer und Chefhändler von Wolf Capital Crypto Trading, wurde der Inszenierung einer Verschwörung zum Krypto-Investitionsbetrug für schuldig befunden. Der aus Glenpool, Oklahoma, stammende Ford soll durch falsche Versprechungen hoher Renditen eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, 9,4 Millionen US-Dollar von rund 2.800 Investoren einzusammeln.
Vielversprechende unrealistische Renditen
Nach Nach Angaben des Justizministeriums erstreckten sich Fords betrügerische Aktivitäten von Januar 2023 bis August 2023, in denen er sich fälschlicherweise als erfahrener Händler darstellte, der in der Lage sei, außergewöhnliche Tagesrenditen zwischen 1 % und 2 % (entspricht etwa 547 % pro Jahr) zu erzielen.
Trotz seines Schuldeingeständnisses in einem Anklagepunkt der Verschwörung zum Drahtbetrug gestand Ford, dass es unwahrscheinlich sei, solch konsistente Renditen zu erzielen.
Stattdessen nutzten der Krypto-Manager und seine Komplizen das, was das DOJ beschrieben hat betrügerische Taktiken ahnungslose Anleger anzulocken, ihre Gelder zu missbrauchen und zum persönlichen Vorteil umzuleiten.
Gleichzeitig kam es zu einem Anstieg der weltweiten Bemühungen zur Regulierung digitaler Vermögenswerte, angeführt von der Pro-Krypto-Haltung von Präsident Donald Trump.
Regierungen auf der ganzen Welt, darunter die USA und China, verschärfen daher das Vorgehen gegen grenzüberschreitende Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen, insbesondere gegen gezielte Kriminalität Betrugsnetzwerke in Südostasien tätig.
Hotspots für Krypto-Betrug
Lokale Medien Berichte deuten darauf hin, dass sich Regionen an der Grenze zu Thailand, Myanmar, Laos und Kambodscha zu Hotspots für Online-Betrugsoperationen entwickelt haben.
Berichten zufolge wenden in diesen Bereichen tätige Syndikate verschiedene Taktiken an, um Opfer zu Investitionen in betrügerische Systeme zu zwingen. Dabei handelt es sich häufig um den Transfer von Geldern über digitale Vermögenswerte wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) oder Stablecoins, gefolgt von komplizierten Geldwäscheprozessen.
Trotz der zunehmenden Akzeptanz digitaler Vermögenswerte im Finanzsektor wies der Bericht darauf hin, dass Kryptowährungen weiterhin eine wichtige Rolle in raffinierten kriminellen Unternehmen spielen.
Allerdings unterstreichen jüngste Aktionen, wie die Beschlagnahmung von Bitcoin im Wert von 13,4 Milliarden US-Dollar von Chen Zhi, einem kambodschanischen Tycoon mit chinesischen Wurzeln, die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung von Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
Darüber hinaus stellt die Einrichtung einer Scam Center Strike Force durch das US-Justizministerium eine entscheidende Initiative zur Bekämpfung von Kryptowährungen dar Anlagebetrug zielt auf Amerikaner ab.
Dieser Schritt stellt einen bedeutenden Schritt in der Vision der US-Regierung dar, transnationalen kriminellen Netzwerken direkt entgegenzutreten, wie in einem Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens TRM Labs hervorgehoben wird.
Das DOJ enthüllte, dass südostasiatische Betrugssyndikate Amerikaner jedes Jahr um fast 10 Milliarden US-Dollar betrügen. Dies unterstreicht die Dringlichkeit, solche kriminellen Aktivitäten zu bekämpfen, insbesondere angesichts der fortschrittlichen US-Gesetzgebung, die das Wachstum und die Einführung digitaler Vermögenswerte fördert.
Ausgewähltes Bild von DALL-E, Diagramm von TradingView.com
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