Der ehemalige CFO eines privaten Softwareunternehmens wurde des Überweisungsbetrugs für schuldig befunden, nachdem er das Geld des Unternehmens zur Finanzierung eines Nebengeschäfts mit Kryptowährungen verwendet hatte.
Krypto-Nebengeschäft geht schief
In einem aktuellen PressemitteilungDie US-Staatsanwaltschaft im westlichen Bezirk von Washington gab die Verurteilung von Nevin Shetty bekannt, der 35 Millionen US-Dollar seines früheren Arbeitgebers unterschlagen hatte. Der 41-jährige Mann aus Mercer Island, Washington, nahm im März 2021 seine Tätigkeit als CFO eines namentlich nicht genannten privaten Softwareunternehmens wieder auf, zu einer Zeit, in der das Unternehmen aktiv Spenden sammelte.
Das Unternehmen legte eine Anlagepolitik fest, die besagte, dass die neu aufgenommenen Barmittel nur auf Geldmarktkonten und anderen risikoarmen Märkten investiert werden sollten, während sich das Unternehmen weiterhin auf die Verbesserung der laufenden Geschäftsabläufe konzentrierte.
Trotz seiner starken Beteiligung an dieser politischen Entscheidung überwies Nevin Shetty 35 Millionen US-Dollar der Barmittel des Unternehmens in HighTower Treasury, eine von ihm und einem anderen Partner im Februar 2022 gegründete Kryptowährungs-Investitionsplattform. Das DOJ stellt fest, dass diese Veruntreuung erfolgte, nachdem das Unternehmen Bedenken hinsichtlich der Leistung von Shetty geäußert hatte, was auf eine mögliche Abfindung hindeutete.
Die Erklärung lautete:
Im März 2022 wurde ihm (Shetty) mitgeteilt, dass er aufgrund von Bedenken hinsichtlich seiner Leistung nicht als CFO bei seinem Arbeitgeber weiterarbeiten könne. Kurz nachdem er diese Nachricht erhalten hatte, überwies Shetty heimlich das Geld vom Konto des Unternehmens. Zwischen dem 1. und 12. April 2022 überwies Shetty 35.000.100 US-Dollar vom Geld seines Arbeitgebers auf ein Konto für HighTower Treasury. Keine anderen Führungskräfte oder Vorstandsmitglieder des Unternehmens wussten von diesen Transfers.
Der nun verurteilte Kriminelle steckte diese Gelder offenbar in ein hochverzinsliches DeFi-Kreditprotokoll, das 20 % Zinsen versprochen hatte, mit der Absicht, 6 % an das Unternehmen zu überweisen, und HighTower Treasury behielt die anderen 14 % des Gewinns. Während die Idee einen guten Start hatte und im ersten Monat 133.000 US-Dollar generierte, begannen die Investitionen im darauffolgenden Monat zu schwinden und erreichten schließlich am 13. Mai 2022 0 US-Dollar.
Shetty wurde anschließend entlassen, nachdem er Kollegen über diese Eskapade informiert hatte. Das Unternehmen meldete die Situation auch dem FBI und veranlasste eine umfassende Untersuchung.
Shetty wartet auf die Verurteilung
Nach Angaben des DOJ wurde Shetty am 7. November 2025 wegen vier Fällen von Überweisungsbetrug verurteilt, nachdem die Jury zehn Stunden lang über den Abschluss eines neuntägigen Geschworenenverfahrens beraten hatte. Die US-Bezirksrichterin Tana Lin hat nun die Verurteilung des Ex-CFO für den 11. Februar 2026 angesetzt, um über die Folgen einer solchen finanziellen Veruntreuung zu debattieren.
Obwohl für jeden Anklagepunkt wegen Betrugs im Internet eine Gefängnisstrafe von maximal 20 Jahren vorgesehen ist, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ihm 80 Jahre drohen. Bundesurteile werden nicht immer nacheinander verhängt, und der Richter wird sich an die US-amerikanischen Verurteilungsrichtlinien halten, die Faktoren wie die Höhe des Schadens, die Beteiligung am Betrug und seine kriminelle Vorgeschichte (falls vorhanden) berücksichtigen.
Ausgewähltes Bild von iStock, Diagramm von Tradingview
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