Ein aktueller Bericht des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mit dem Titel „The Coin Laundry“ hat Beweise für kriminelle Aktivitäten enthüllt, die über große Kryptowährungsbörsen durchgeführt werden und darauf abzielen, sich der globalen regulatorischen Kontrolle zu entziehen.
Der Untersuchung behauptet, dass Geldwäscher, die mit dem Drogenhandel in Verbindung stehen, südostasiatische Betrugszentren und nordkoreanische Hacker große Börsen ausgenutzt haben, um ihre illegalen Operationen zu erleichtern.
Krypto-Geldwäscheoperationen im Zusammenhang mit der Huione-Gruppe
Die Analyse des ICIJ zeigt, dass die Huione Group, ein kambodschanisches Finanzunternehmen, das von den US-Behörden als „größtes Geldwäscheunternehmen“ eingestuft wurde, erst im Juli 2025 täglich USDT-Stablecoins von Tether im Wert von etwa 1 Million US-Dollar auf Konten bei überwies Binance.
Dieser Fluss belief sich zwischen Juli 2024 und Juli 2025 auf über 408 Millionen US-Dollar von Huione auf Binance-Kundenkonten. Insbesondere fanden diese Transaktionen angeblich statt, während Huione unter der Aufsicht zweier vom Gericht bestellter Beobachter stand, die im Rahmen des Vergleichsabkommens von Binance mit den US-Aufsichtsbehörden im November 2023 eingerichtet wurden.
Der Bericht enthüllt weiter, dass in den fünf Monaten nach dem Schuldeingeständnis von OKX im Februar auch mindestens 226 Millionen US-Dollar auf Konten bei OKX, einer anderen großen Krypto-Börse, überwiesen wurden nicht lizenzierter Geldübermittler.
Der ICIJ-Bericht untersucht auch ein Netzwerk von Kassen und Kurierdiensten, die in Städten wie Hongkong, Toronto, London und Istanbul betrieben werden und es Einzelpersonen ermöglichen, Kryptowährungen anonym und außerhalb der Sicht der Finanzbehörden umzutauschen. Diese Standorte haben sich zu weitgehend unregulierten Hotspots für die Geldwäsche entwickelt.
In einer separaten Untersuchung untersuchte das ICIJ ein angebliches Pyramidensystem, das von Vladimir Okhotnikov inszeniert wurde, dem vorgeworfen wird, zwischen 2020 und 2022 mindestens 340 Millionen US-Dollar von Investoren veruntreut zu haben betrügerische Anlageplattform.
Unzureichende Regulierungsaufsicht?
In dem Bericht wurde hervorgehoben, dass diese illegalen Transaktionen häufig über anonyme digitale Geldbörsen und Tools wie „Swapper“ erfolgen, die es Benutzern ermöglichen, Kryptowährungen automatisch ohne Identitätsprüfung auszutauschen, was die Rückverfolgung durch die Strafverfolgungsbehörden erschwert illegale Aktivitäten.
Ein Dutzend ehemalige Compliance-Mitarbeiter von großen Börsen, darunter OKX und Binance, berichteten dem ICIJ, dass sie Schwierigkeiten hätten, mit „immer raffinierteren Kriminellen“ Schritt zu halten.
Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Kryptowährungsunternehmen die Vorschriften einhalten Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche. Der Bericht behauptet jedoch, dass die aktuelle Situation laut ICIJ durch eine „fragmentierte Durchsetzung“ gekennzeichnet sei, was zu einer „unzureichenden Aufsicht“ führe.
Den Erkenntnissen des ICIJ zufolge haben die Behörden Bußgelder und Strafen in Höhe von mindestens 5,8 Milliarden US-Dollar gegen Kryptowährungsbörsen verhängt. Unterdessen eskalieren die Verluste von Verbrauchern und Unternehmen durch Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
Allein in den Vereinigten Staaten schätzt das FBI, dass die Amerikaner im Jahr 2024 etwa 9,3 Milliarden US-Dollar durch Kryptokriminalität verloren haben, was einem Anstieg von 67 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Ausgewähltes Bild von DALL-E, Diagramm von TradingView.com
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