Changpeng Zhao (CZ), Mitbegründer von Binance, steht erneut im Rampenlicht, als eine neue Klage ihn und die Kryptowährungsbörse beschuldigt, Finanztransaktionen in Millionenhöhe für die Hamas und andere ausgewiesene Terrororganisationen zu ermöglichen.
Binance wird beschuldigt, 1 Milliarde US-Dollar für Terrorgruppen gewaschen zu haben
An der Klage, die beim Bundesgericht North Dakota eingereicht wurde, sind 306 Kläger beteiligt, darunter Opfer und Angehörige von Personen, die vom Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 betroffen waren.
Laut der BeschwerdeBinance soll angeblich erhebliche Geldbeträge für Gruppen wie Hamas, Hisbollah, den Palästinensischen Islamischen Dschihad und die iranischen Revolutionsgarden gewaschen haben.
Die Kläger behaupten, dass diese Transaktionen mehr als 1 Milliarde US-Dollar betrugen, wobei nach den jüngsten Angriffen mehr als 50 Millionen US-Dollar über Binance abgewickelt wurden. In der Klage wird behauptet, Binance habe sich absichtlich als „sicherer Hafen für illegale Aktivitäten“ positioniert.
Die Kläger argumentieren, dass die Geschäftstätigkeit der Börse nicht wesentlich verändert worden sei, und erklären: „Wenn ein Unternehmen Profit über selbst die grundlegendsten Verpflichtungen zur Terrorismusbekämpfung stellt, muss es zur Rechenschaft gezogen werden – und das wird auch so sein“, sagte Lee Wolosky, ein Anwalt, der die Opfer vertritt.
Als Reaktion auf die Klage verzichtete ein Sprecher von Binance darauf, sich zu den Einzelheiten des Falles zu äußern, und behauptete lediglich, dass das Unternehmen die international anerkannten Sanktionsgesetze vollständig einhalte.
Verdächtige Krypto-Transaktionen
Erschwerend kommt hinzu, dass in der Beschwerde verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen hervorgehoben werden, die ohne klare finanzielle Begründung über Konten abgewickelt wurden.
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass mindestens zwei Transaktionen auf Online-Adressen in Kindred, North Dakota, einer kleinen Gemeinde mit etwa 1.000 Einwohnern, zurückgeführt wurden.
Zusätzlich zur Klage in North Dakota verteidigen sich Binance und Zhao gegen eine weitere Klage vor einem Bundesgericht in Manhattan, wo Opfer früherer Angriffe behaupten, Binance habe über mehrere Jahre hinweg einen „heimlichen“ Finanzierungsmechanismus für die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad bereitgestellt.
Ausgewähltes Bild von DALL-E, Diagramm von TradingView.com
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