{"id":3202,"date":"2025-10-24T09:57:39","date_gmt":"2025-10-24T08:57:39","guid":{"rendered":"https:\/\/yes-credit.ru\/?p=3202"},"modified":"2025-10-24T09:57:39","modified_gmt":"2025-10-24T08:57:39","slug":"kanadas-aml-aufsichtsbehorde-verhangt-gegen-cryptomus-eine-geldstrafe-von-126-millionen-us-dollar-wegen-schwerwiegender-compliance-verstose-yes-credit-ru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yes-credit.ru\/index.php\/2025\/10\/24\/kanadas-aml-aufsichtsbehorde-verhangt-gegen-cryptomus-eine-geldstrafe-von-126-millionen-us-dollar-wegen-schwerwiegender-compliance-verstose-yes-credit-ru\/","title":{"rendered":"Kanadas AML-Aufsichtsbeh\u00f6rde verh\u00e4ngt gegen Cryptomus eine Geldstrafe von 126 Millionen US-Dollar wegen schwerwiegender Compliance-Verst\u00f6\u00dfe\n -yes-credit.ru"},"content":{"rendered":"
\"Kanadas<\/div>


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Vertrauensw\u00fcrdiger Leitartikel<\/u> Inhalte, \u00fcberpr\u00fcft von f\u00fchrenden Branchenexperten und erfahrenen Redakteuren. Offenlegung von Anzeigen<\/a><\/div>\n<\/p><\/div>\n

Kanadas Aufsichtsbeh\u00f6rde zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (AML), das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), gab k\u00fcrzlich bekannt, dass es gegen die Krypto-Handelsplattform Cryptomus eine Geldstrafe von 126 Millionen US-Dollar verh\u00e4ngt hat, weil es illegale Transaktionen nicht gemeldet hat.<\/span><\/p>\n

FINTRAC verh\u00e4ngt eine Geldstrafe von 126 Millionen US-Dollar gegen die Krypto-B\u00f6rse Cryptomus<\/span><\/h2>\n

Laut einem Beamten Bekanntmachung<\/a> Am 22. Oktober hat das kanadische Unternehmen FINTRAC eine massive Strafe in H\u00f6he von 126 Millionen US-Dollar gegen die in Vancouver ans\u00e4ssige Handelsplattform f\u00fcr digitale Verm\u00f6genswerte Cryptomus verh\u00e4ngt. Es wurde festgestellt, dass die B\u00f6rse gegen mehrere Bundesgesetze zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung verst\u00f6\u00dft.<\/span><\/p>\n

Insbesondere ist die von FINTRAC gegen die Handelsplattform verh\u00e4ngte Geldbu\u00dfe die bislang h\u00f6chste Strafe, die gegen ein in Kanada ans\u00e4ssiges Unternehmen f\u00fcr virtuelle Verm\u00f6genswerte verh\u00e4ngt wurde. Cryptomus hat es vers\u00e4umt, zwischen dem 1. Juli 2024 und dem 31. Juli 2024 mehr als 1.000 verd\u00e4chtige Transaktionen zu melden.<\/span><\/p>\n

Zus\u00e4tzlich zu den 1.000 nicht gemeldeten Transaktionen wurde Cryptomus auch f\u00fcr schuldig befunden, 1.500 gro\u00dfe digitale W\u00e4hrungstransaktionen mit fragw\u00fcrdigen digitalen Spuren nicht gemeldet zu haben. Es verstie\u00df au\u00dferdem gegen eine Ministerialrichtlinie.<\/span><\/p>\n

Die Aufsichtsbeh\u00f6rde gab an, dass die nicht gemeldeten Transaktionen gr\u00f6\u00dftenteils mit Material \u00fcber sexuellen Kindesmissbrauch, Ransomware-Zahlungen, Betrug und Sanktionsumgehungen in Zusammenhang standen. Dar\u00fcber hinaus hat Cryptomus es vers\u00e4umt, seine Compliance-Richtlinien auf dem neuesten Stand zu halten.<\/span><\/p>\n

Laut FINTRAC-Pressemitteilung hat Cryptomus auch die Risiken illegaler Finanzierung nicht bewertet und wichtige Gesch\u00e4fts\u00e4nderungen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben gemeldet. Sarah Paquet, CEO von FINTRAC, kommentierte die Entwicklung wie folgt:<\/span><\/p>\n

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Da zahlreiche Verst\u00f6\u00dfe in diesem Fall mit dem Handel mit Material zum sexuellen Missbrauch von Kindern, Betrug, Ransomware-Zahlungen und der Umgehung von Sanktionen in Zusammenhang standen, war Fintrac gezwungen, diese beispiellose Durchsetzungsma\u00dfnahme zu ergreifen.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

Es sollte hervorgehoben werden, dass die kanadische Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde ein relativ arbeitsreiches Jahr 2025 hatte. Anfang dieses Jahres, im Februar, FINTRAC <\/span>ausgegeben<\/span> eine Warnung \u00fcber die Rolle virtueller Verm\u00f6gensfonds bei der S\u00e4uberung illegaler Gelder im Zusammenhang mit Fentanyl- und Opioidhandel. <\/span><\/p>\n

Ebenso best\u00e4tigte die kanadische Polizei im September die gr\u00f6\u00dfte Beschlagnahme digitaler Verm\u00f6genswerte in der Geschichte des Landes. Damals Kanadas RCMP <\/span>beschlagnahmt<\/span> digitale Verm\u00f6genswerte im Wert von 40 Millionen US-Dollar, die der in Montreal ans\u00e4ssigen Krypto-B\u00f6rse TradeOgre geh\u00f6ren.<\/span><\/p>\n

2025: Das Jahr der Strafen<\/span><\/h2>\n

Im Jahr 2025 kam es zu einem Anstieg der Zahl digitaler Asset-Unternehmen und H\u00e4ndler, denen Geldstrafen wegen Gesetzesverst\u00f6\u00dfen drohen. Zum Beispiel Ungarns Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde <\/span>angek\u00fcndigt<\/span> dass H\u00e4ndlern f\u00fcnf Jahre Gef\u00e4ngnis drohen, wenn sie auf nicht autorisierten Handelsplattformen f\u00fcr digitale Verm\u00f6genswerte handeln.<\/span><\/p>\n

In \u00e4hnlicher Weise bekannte sich OKX, eine der nach Handelsvolumen weltweit gr\u00f6\u00dften B\u00f6rsen f\u00fcr digitale Verm\u00f6genswerte, schuldig, in den USA ein nicht lizenziertes Geldtransfergesch\u00e4ft betrieben zu haben. Infolgedessen kam es zum Austausch <\/span>mit einer Geldstrafe belegt<\/span> 504 Millionen Dollar.<\/span><\/p>\n

Allerdings wehren sich die B\u00fcrger einiger L\u00e4nder gegen drakonische Gesetze zu digitalen Verm\u00f6genswerten. Beispielsweise gibt es in Polen einen umstrittenen Gesetzentwurf zu digitalen Verm\u00f6genswerten \u2013 Gesetz 1424 <\/span>gegen\u00fcber<\/span> Gegenreaktion der polnischen Community f\u00fcr virtuelle Verm\u00f6genswerte. Zum Zeitpunkt der Drucklegung wird Bitcoin bei 109.401 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 1,1 % in den letzten 24 Stunden entspricht.<\/span><\/p>\n

\"Krypto\"<\/span>
Bitcoin wird auf dem Tages-Chart bei 109.401 $ gehandelt | Quelle: BTCUSDT auf TradingView.com<\/a><\/figcaption><\/figure>\n

Ausgew\u00e4hltes Bild von Unsplash.com, Diagramm von TradingView.com<\/p>\n

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