{"id":4642,"date":"2025-11-18T05:26:09","date_gmt":"2025-11-18T05:26:09","guid":{"rendered":"https:\/\/yes-credit.ru\/?p=4642"},"modified":"2025-11-18T05:26:09","modified_gmt":"2025-11-18T05:26:09","slug":"kanadas-kryptoaufsicht-kampft-da-unternehmen-die-aml-regeln-umgehen-yes-credit-ru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yes-credit.ru\/index.php\/2025\/11\/18\/kanadas-kryptoaufsicht-kampft-da-unternehmen-die-aml-regeln-umgehen-yes-credit-ru\/","title":{"rendered":"Kanadas Kryptoaufsicht k\u00e4mpft, da Unternehmen die AML-Regeln umgehen\n -yes-credit.ru"},"content":{"rendered":"
\"Kanadas<\/div>


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Vertrauensw\u00fcrdiger Leitartikel<\/u> Inhalte, \u00fcberpr\u00fcft von f\u00fchrenden Branchenexperten und erfahrenen Redakteuren. Offenlegung von Anzeigen<\/a><\/div>\n<\/p><\/div>\n

Eine verdeckte Untersuchung ergab, dass sowohl registrierte als auch nicht registrierte Kryptoplattformen in Kanada die Regulierungsl\u00fccken des Landes ausgenutzt und Verst\u00f6\u00dfe gegen die Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (AML) erleichtert haben.<\/p>\n

Kanadas Bedenken hinsichtlich der Compliance bei Krypto-Cash-Diensten<\/h2>\n

Am Montag, CBC News geteilt<\/a> eine gemeinsame Untersuchung mit Radio-Canada, dem Toronto Star und La Presse im Rahmen einer globalen Berichterstattungsinitiative namens \u201eThe Coin Laundry\u201c des in Washington ans\u00e4ssigen International Consortium of Investigative Journalists.<\/p>\n

Reporter enth\u00fcllten, dass mehrere B\u00f6rsen in Kanada und im Ausland Berichten zufolge lokale Finanzgesetze umgehen, indem sie Krypto-zu-Cash-Dienste ohne ordnungsgem\u00e4\u00dfe Registrierung oder Identit\u00e4tspr\u00fcfung anbieten.<\/p>\n

Dem Nachrichtenmedium zufolge haben das seit langem bestehende Problem des Landes mit illegalen Geldern im traditionellen Finanzsystem sowie der Mangel an strengen Vorschriften und Durchsetzungsma\u00dfnahmen im Kryptosektor \u201eneue Grenzen f\u00fcr Geldw\u00e4sche und illegale Finanzierung\u201c er\u00f6ffnet.<\/p>\n

Die Untersuchung ergab, dass sowohl bei Kanadas nationaler Aufsichtsbeh\u00f6rde, dem Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), registrierte als auch nicht registrierte Unternehmen Transaktionen erm\u00f6glicht haben, die gegen die AML-Regeln versto\u00dfen.<\/p>\n

In Toronto \u00fcbergab ein bei FINTRAC registriertes Unternehmen einem Undercover-Reporter 1.900 US-Dollar in bar, nachdem es eine Einzahlung von 2.000 USDT an eine in der Ukraine ans\u00e4ssige Krypto-B\u00f6rse, 001k, erhalten hatte. Der Mitarbeiter \u00fcberpr\u00fcfte lediglich die Seriennummer eines 5-Dollar-Scheins, um zu best\u00e4tigen, dass es sich um den richtigen Empf\u00e4nger der Transaktion handelte.<\/p>\n

In der Zwischenzeit schlugen zwei ausl\u00e4ndische Plattformen, darunter 001k, die von einem anderen Undercover-Journalisten kontaktiert wurden, ebenfalls vor, bis zu 1 Million US-Dollar in bar an einen Ort in Montreal im Austausch gegen Krypto zu liefern, fragten jedoch nie nach pers\u00f6nlichen Informationen oder Ausweisen.<\/p>\n

Nach dem kanadischen AML-Gesetz ist es f\u00fcr ein Geldtransferunternehmen illegal, mehr als 1.000 US-Dollar an jemanden zu \u00fcberweisen, ohne die pers\u00f6nlichen Daten des Empf\u00e4ngers zu registrieren und seinen Ausweis zu \u00fcberpr\u00fcfen. Dar\u00fcber hinaus ist es f\u00fcr nicht registrierte B\u00f6rsen illegal, Gesch\u00e4fte mit Kanadiern zu t\u00e4tigen.<\/p>\n

\u201eEin Webverzeichnis listet mehr als 20 Dienste f\u00fcr die Umwandlung von Krypto in Bargeld in St\u00e4dten im ganzen Land auf, von Halifax bis Vancouver, keiner von ihnen ist bei FINTRAC registriert. Eine Handvoll der in Toronto ans\u00e4ssigen Dienste wurden von Reportern des Toronto Star anonym kontaktiert und sagten, sie w\u00fcrden nicht nach einem Ausweis fragen\u201c, f\u00fcgte CBC News hinzu.<\/p>\n

Richard Sanders, ein Ermittler f\u00fcr Krypto-zu-Cash-Netzwerke, bekr\u00e4ftigte: \u201eWenn Sie diese M\u00f6glichkeit haben, Geld ohne jegliche Kontrollen zu bewegen, beg\u00fcnstigen Sie eine unbegrenzte Menge an Kriminalit\u00e4t.\u201c<\/p>\n

Nick Smart, Chief Intelligence Officer von Crystal Intelligence, wies auf die \u201eabsolut atemberaubende\u201c Geldmenge hin, die \u00fcber Krypto-zu-Cash-Dienste transferiert wird, und verwies auf die 2,5 Milliarden US-Dollar, die allein im Jahr 2024 in Hongkong verarbeitet wurden.<\/p>\n

FINTRAC steht vor regulatorischen Herausforderungen<\/h2>\n

Die kanadische Aufsichtsbeh\u00f6rde beantwortete nicht die Fragen der Reporter zu den verdeckten Transaktionen oder ob sie Kenntnis von den im Land verf\u00fcgbaren illegalen Krypto-zu-Cash-Diensten hatte.<\/p>\n

Allerdings hei\u00dft es in einer Erkl\u00e4rung, dass \u201eFINTRAC bereit ist, bei Bedarf energische Ma\u00dfnahmen zu ergreifen, damit Unternehmen ihre Verantwortung ernst nehmen\u201c, und f\u00fcgte hinzu, dass dies \u201everwaltungsrechtliche Geldstrafen und die Meldung jeglicher Nichteinhaltung an die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden umfassen kann\u201c.<\/p>\n

Insbesondere verh\u00e4ngte FINTRAC im Oktober eine Geldstrafe in H\u00f6he von 126 Millionen US-Dollar gegen die in Vancouver ans\u00e4ssige Handelsplattform f\u00fcr digitale Verm\u00f6genswerte Cryptomus wegen Versto\u00dfes gegen mehrere Bundesgesetze zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung (CTF). Dar\u00fcber hinaus wird ein umfassendes Rahmenwerk entwickelt, das den globalen Kryptovorschriften entspricht.<\/p>\n

Wie von Bitcoinist berichtet, wurden im kanadischen Bundeshaushalt 2025 Pl\u00e4ne zur Einf\u00fchrung von Stablecoin-bezogenen Vorschriften vorgestellt, um das Verbrauchervertrauen zu st\u00e4rken und das Zahlungs\u00f6kosystem des Landes zu modernisieren.<\/p>\n

Dennoch sagte Joseph Iuso, Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer der Canadian Money Services Business Association, gegen\u00fcber CBC News, dass FINTRAC bei der \u00dcberwachung dieser illegalen Transaktionen vor Herausforderungen stehe. Laut Iuso verf\u00fcgt die Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde nicht \u00fcber gen\u00fcgend Ressourcen, um die \u00fcber 2.600 registrierten Gelddienstleistungsunternehmen ordnungsgem\u00e4\u00df zu \u00fcberwachen.<\/p>\n

Daher ist es auch nicht in der Lage, nicht registrierte Plattformen, die illegal Dienste anbieten, zu verfolgen und gegen sie vorzugehen. \u201eEs sind einfach Unmengen\u201c, best\u00e4tigte Iuso. \u201eSie alle versuchen, die Vorschriften zu umgehen. Und wie \u00fcberwacht man das leider?\u201c er schloss.<\/p>\n

\"Krypto,<\/span><\/p>\n

Bitcoin (BTC) trades at $93,254 in the one-week chart. Source: BTCUSDT on TradingView<\/a><\/pre>\n
Ausgew\u00e4hltes Bild von Unsplash.com, Diagramm von TradingView.com<\/p>\n
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