{"id":4645,"date":"2025-11-18T06:27:25","date_gmt":"2025-11-18T06:27:25","guid":{"rendered":"https:\/\/yes-credit.ru\/?p=4645"},"modified":"2025-11-18T06:27:25","modified_gmt":"2025-11-18T06:27:25","slug":"die-krypto-borsen-binance-und-okx-werden-von-kriminellen-genutzt-um-illegale-gelder-zu-verschleiern-wie-untersuchungen-des-icij-ergeben-yes-credit-ru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/yes-credit.ru\/index.php\/2025\/11\/18\/die-krypto-borsen-binance-und-okx-werden-von-kriminellen-genutzt-um-illegale-gelder-zu-verschleiern-wie-untersuchungen-des-icij-ergeben-yes-credit-ru\/","title":{"rendered":"Die Krypto-B\u00f6rsen Binance und OKX werden von Kriminellen genutzt, um illegale Gelder zu verschleiern, wie Untersuchungen des ICIJ ergeben\n -yes-credit.ru"},"content":{"rendered":"
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Vertrauensw\u00fcrdiger Leitartikel<\/u> Inhalte, \u00fcberpr\u00fcft von f\u00fchrenden Branchenexperten und erfahrenen Redakteuren. Offenlegung von Anzeigen<\/a><\/div>\n<\/p><\/div>\n

Ein aktueller Bericht des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mit dem Titel \u201eThe Coin Laundry\u201c hat Beweise f\u00fcr kriminelle Aktivit\u00e4ten enth\u00fcllt, die \u00fcber gro\u00dfe Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen durchgef\u00fchrt werden und darauf abzielen, sich der globalen regulatorischen Kontrolle zu entziehen. <\/span><\/p>\n

Der <\/span>Untersuchung <\/span><\/a>behauptet, dass Geldw\u00e4scher, die mit dem Drogenhandel in Verbindung stehen, s\u00fcdostasiatische Betrugszentren und nordkoreanische Hacker gro\u00dfe B\u00f6rsen ausgenutzt haben, um ihre illegalen Operationen zu erleichtern.<\/span><\/p>\n

Krypto-Geldw\u00e4scheoperationen im Zusammenhang mit der Huione-Gruppe<\/span><\/h2>\n

Die Analyse des ICIJ zeigt, dass die Huione Group, ein kambodschanisches Finanzunternehmen, das von den US-Beh\u00f6rden als \u201egr\u00f6\u00dftes Geldw\u00e4scheunternehmen\u201c eingestuft wurde, erst im Juli 2025 t\u00e4glich USDT-Stablecoins von Tether im Wert von etwa 1 Million US-Dollar auf Konten bei \u00fcberwies <\/span>Binance<\/span>.<\/span><\/p>\n

Dieser Fluss belief sich zwischen Juli 2024 und Juli 2025 auf \u00fcber 408 Millionen US-Dollar von Huione auf Binance-Kundenkonten. Insbesondere fanden diese Transaktionen angeblich statt, w\u00e4hrend Huione unter der Aufsicht zweier vom Gericht bestellter Beobachter stand, die im Rahmen des Vergleichsabkommens von Binance mit den US-Aufsichtsbeh\u00f6rden im November 2023 eingerichtet wurden.<\/span><\/p>\n

Der Bericht enth\u00fcllt weiter, dass in den f\u00fcnf Monaten nach dem Schuldeingest\u00e4ndnis von OKX im Februar auch mindestens 226 Millionen US-Dollar auf Konten bei OKX, einer anderen gro\u00dfen Krypto-B\u00f6rse, \u00fcberwiesen wurden <\/span>nicht lizenzierter Geld\u00fcbermittler<\/span>. <\/span><\/p>\n

Der ICIJ-Bericht untersucht auch ein Netzwerk von Kassen und Kurierdiensten, die in St\u00e4dten wie Hongkong, Toronto, London und Istanbul betrieben werden und es Einzelpersonen erm\u00f6glichen, Kryptow\u00e4hrungen anonym und au\u00dferhalb der Sicht der Finanzbeh\u00f6rden umzutauschen. Diese Standorte haben sich zu weitgehend unregulierten Hotspots f\u00fcr die Geldw\u00e4sche entwickelt.<\/span><\/p>\n

In einer separaten Untersuchung untersuchte das ICIJ ein angebliches Pyramidensystem, das von Vladimir Okhotnikov inszeniert wurde, dem vorgeworfen wird, zwischen 2020 und 2022 mindestens 340 Millionen US-Dollar von Investoren veruntreut zu haben <\/span>betr\u00fcgerische Anlageplattform<\/span>. <\/span><\/p>\n

Unzureichende Regulierungsaufsicht? <\/span><\/h2>\n

In dem Bericht wurde hervorgehoben, dass diese illegalen Transaktionen h\u00e4ufig \u00fcber anonyme digitale Geldb\u00f6rsen und Tools wie \u201eSwapper\u201c erfolgen, die es Benutzern erm\u00f6glichen, Kryptow\u00e4hrungen automatisch ohne Identit\u00e4tspr\u00fcfung auszutauschen, was die R\u00fcckverfolgung durch die Strafverfolgungsbeh\u00f6rden erschwert <\/span>illegale Aktivit\u00e4ten<\/span>.<\/span><\/p>\n

Ein Dutzend ehemalige Compliance-Mitarbeiter von gro\u00dfen B\u00f6rsen, darunter OKX und Binance, berichteten dem ICIJ, dass sie Schwierigkeiten h\u00e4tten, mit \u201eimmer raffinierteren Kriminellen\u201c Schritt zu halten.<\/span><\/p>\n

Regulierungsbeh\u00f6rden auf der ganzen Welt sind daf\u00fcr verantwortlich, sicherzustellen, dass Kryptow\u00e4hrungsunternehmen die Vorschriften einhalten <\/span>Gesetze zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche<\/span>. Der Bericht behauptet jedoch, dass die aktuelle Situation laut ICIJ durch eine \u201efragmentierte Durchsetzung\u201c gekennzeichnet sei, was zu einer \u201eunzureichenden Aufsicht\u201c f\u00fchre.<\/span><\/p>\n

Den Erkenntnissen des ICIJ zufolge haben die Beh\u00f6rden Bu\u00dfgelder und Strafen in H\u00f6he von mindestens 5,8 Milliarden US-Dollar gegen Kryptow\u00e4hrungsb\u00f6rsen verh\u00e4ngt. Unterdessen eskalieren die Verluste von Verbrauchern und Unternehmen durch Kriminalit\u00e4t im Zusammenhang mit Kryptow\u00e4hrungen. <\/span><\/p>\n

Allein in den Vereinigten Staaten sch\u00e4tzt das FBI, dass die Amerikaner im Jahr 2024 etwa 9,3 Milliarden US-Dollar durch Kryptokriminalit\u00e4t verloren haben, was einem Anstieg von 67 % gegen\u00fcber dem Vorjahr entspricht.<\/span><\/p>\n

\"Krypto\"
Das Tages-Chart zeigt, dass die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung auf 3,11 Billionen US-Dollar gesunken ist. Quelle:
Das Tages-Chart zeigt, dass die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung auf 3,11 Billionen US-Dollar gesunken ist. Quelle: <\/span>GESAMT auf TradingView.com<\/a><\/figcaption><\/figure>\n

Ausgew\u00e4hltes Bild von DALL-E, Diagramm von TradingView.com <\/span><\/p>\n

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